Sumsub stellt eine Travel-Rule-Lösung für die Kryptoindustrie vor, die ein vollständiges Compliance-Toolkit über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg bietet. Mit sicheren Informationsübertragungen und allen notwendigen KYC-Prüfungen und AML-Screenings erfüllt die Lösung regulatorische Anforderungen und Geschäftsanforderungen.
Travel Rule wird weltweit ausgeweitet, um Geldwäsche zu bekämpfen
Die Travel Rule wurde entwickelt, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und wird nun auf virtuelle Vermögenswerte wie Kryptowährungen und VASPs ausgeweitet. Sender und Empfänger von Transfers müssen identifizierende Informationen austauschen, deren Genauigkeit garantieren und die Daten bei Bedarf an die Regierung weiterleiten.
FATF berichtet, dass bereits 29 von 98 Ländern Travel-Rule-Gesetze verabschiedet haben. Hongkong wird im Juni betroffen sein, während Großbritannien im September die Verordnung 5 über Transfers von Krypto-Vermögenswerten einführt. Die EU wird 2024 ihre umfassende Verordnung Markets in Crypto Assets (MiCA) einführen.
Compliance-Unterstützung für Krypto-Unternehmen
Ein umfassendes Verständnis der Vorschriften ist von entscheidender Bedeutung, um Verstöße zu vermeiden und die Konsequenzen zu vermeiden. Unternehmen sollten sicherstellen, dass sie über die neuesten Vorschriften und Best Practices informiert sind und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diese zu erfüllen. Eine solide Compliance-Strategie kann dazu beitragen, Bußgelder, Reputationsverluste und andere schwerwiegende Folgen zu vermeiden.
Als führender Anbieter von Compliance-Lösungen für Krypto-Plattformen hat Sumsub eine umfassende Travel-Rule-Lösung entwickelt, die VASP-zu-VASP-Zahlungen überwacht und Sanktionsverstöße, PEPs und nachteilige Medien prüft. Sumsub ermöglicht es Krypto-Plattformen, Kundeninformationen sicher auszutauschen und zu speichern und sicherzustellen, dass diese Informationen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Die Kombination von Travel-Rule-Lösung und KYT von Sumsub ermöglicht es Krypto-Kunden, die Risikoanalyse von Transaktionen auf Basis von Sender-/Empfängerprofilen sowie internen Risikokriterien zu automatisieren. Durch die Berechnung von Risikobewertungen und Gegenprüfung von KYC- und Transaktionsdaten können Krypto-Kunden ihre Risikomanagementprozesse optimieren und bei Bedarf schnell Berichte erstellen.
Die von Sumsub bereitgestellte Travel-Rule-Lösung bietet Krypto-Unternehmen die Möglichkeit, sich auf regulatorische Änderungen vorzubereiten und neue Compliance-Standards zu erfüllen. Das Krypto-Compliance-Toolkit von Sumsub ermöglicht eine sichere Entwicklung und globale Expansion und fördert ein zuverlässiges Ökosystem für die Krypto-Community. Durch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften können Unternehmen und Privatpersonen vor Betrug und Geldwäsche geschützt werden. Die Einführung der Travel-Rule-Lösung ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieses ehrgeizigen Ziels.
